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银泰资源股份有限公司 关于重大资产重组投资者说明会召开情况的

2019-12-01 11:50:50

公司及其董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰资源有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月26日15:00-16:00在“全景路演世界”(http://rs.p5w.net)举行投资者简报会,就本公司重大资产重组事项的内容、进展及后续工作计划与投资者交流沟通。现将有关情况公告如下:

一、投资者关于会议召开的情况介绍

2019年9月26日,公司披露了《关于召开重大资产重组投资者声明会议的公告》(公告号。:2019-072)。董事长杨海飞先生、总经理欧新红先生、副总经理兼董事会秘书刘黎明先生出席了会议。公司通过网络平台与投资者充分交流沟通,在信息披露允许的范围内回答了投资者共同关心的问题。

二.本次解释会投资者提出的主要问题及公司的答复

公司已经回答了投资者关心的相关问题。问答的主要内容总结如下:

(a)重组相关事项

1.当该公司暂停交易时,黄金价格高于今天恢复交易的价格。银泰的股价没有再次上涨,而是下跌了。显然,投资者投票反对该公司用脚收购一家铅锌矿公司。杨主席对此有何看法?

过去两周,受隔夜金价和业内其他公司股价回调的影响,该公司股价今天表现不佳。但是,这次收购的目标资产的档次和储备非常可观,未来利润非常强劲。项目投产后,年矿石处理量约200万吨,铅锌地质品位10%,铅锌金属年产量约18万吨。目前金属价格约为13000元,收入约为23亿元。由于矿体较厚,开采成本相对较低,净利率水平在50%以上,净利润在12亿元以上。该公司对其未来发展和盈利能力充满信心。

2.为什么这么大的收购收益不能被市场认可?有高管减持股票吗?

隔夜黄金价格回调期间,行业内交易公司停牌期间股价也有回调,受多种因素的影响。如果高管减持,他们将向公众报告。

3.你好,刘先生。银泰资源今天下跌,是因为证监会正在调查内幕交易吗?

你好,公司的重组正在正常进行。没有内幕交易,也没有中国证监会检查的事项。

4.请问董先生,公司会否暂停交易?

此次收购不会暂停交易。

5.你为什么认为将来购买这个项目的收入很好?

项目投产后,年矿石处理量约200万吨,铅锌地质品位10%,铅锌金属年产量约18万吨。目前金属价格约为13000元,收入约为23亿元。由于矿体较厚,开采成本相对较低,净利率水平在50%以上,净利润在12亿元以上。

6.欧先生,你好?该公司的12亿元现金购买加上约2.4亿股购买了贵州盛胜思信83.75%的股份。19年来,报道的货币基金只有3 . 77亿元。其余的来自借贷吗?该公司已将所有现金用于收购。公司如何解决原有业务的营运资金问题?它完全依赖于提高负债率吗?此外,贵州朱公堂矿预计投产多长时间,完成投产还需要多少资金?

截至2019年6月30日,银泰资源资产总额为107.97亿元,资产负债率为12.41%,账户货币资金(包括委托理财)约为10亿元。公司旗下四大矿山利润稳步增长,资金雄厚。朱公堂矿预计2021年投产1000吨选矿厂,2024年投产5000吨选矿厂。完成矿山建设还需要不超过15亿元的投资。谢谢您的关注!

7、猪拱塘矿总可采储量?

朱公堂是一个大型铅锌多金属矿,铅锌矿储量为2767.27万吨,铅锌金属量约为275万吨。谢谢您的关注!

8.这个矿的估价相对较高。难道不是除了铅和锌资源之外,伴生矿还含有更高的银和稀有金属,它的品位是多少?

银等级约为25g/吨。

9.为什么20日的平均价格和60日的平均价格不确定?转移福利需要120天吗?损害投资利益,请解释。

根据《重组管理办法》第四十五条的规定,上市公司发行的股票价格不得低于市场参考价格的90%,市场参考价格为董事会决议公告前20个交易日、60个交易日或120个交易日公司股票平均交易价格之一。本次发行股票购买资产的基准日期为上市公司第七届董事会第十六次会议决议公告日。本次发行购买资产的股票发行价格为每股12.50元,不低于基准日前120个交易日上市公司股票平均价格的90%,即每股12.29元。遵守相关规定。谢谢您的关注!

10.如果低于发行价,公司会怎么做?

发行价格不会调整。

11.请问董书记,朱公堂铅锌矿目前是在建设中还是在生产中?

申请采矿许可证的准备工作正在进行中。

12.我可以知道收购目标什么时候能对公司的业绩有所贡献吗?

2021年,公司逐渐开始贡献自己的成果,到2024年,将基本实现生产。

13.你的公司以前有没有想过会有下降?如果明天限额继续,有应急计划吗?

停牌期间,行业内公司股价回调等因素的综合导致股价下调,公司对收购项目充满信心。

14.贵公司会采取措施稳定股票价格吗?

公司的收购经过仔细考虑,对目标项目充满信心。请放心。同时,我们加强了与投资者的沟通。

15.请问这次收购何时能最终通过中国证监会的审查?

预计大约在3月至4月。

16.请问杨董事长:这笔收购是否已在网上流传?是真的吗?谢谢!

尚未达到中国证监会批准阶段。

17.与玉龙矿相比,购买铅锌矿有哪些优点和缺点?谢谢你

您好。与玉龙矿业收购朱公堂铅锌矿相比,优势在于:1 .矿体集中,开采成本低。目前已探明的主要矿体储量占总储量的65%;2.铅锌品位高,铅锌平均品位为10%。3.资源储量高,铅锌矿资源(332,333)2776.27万吨。缺点:尚未投入生产。

18.作为小股东,董事长不了解公司的收购。首先,8月,该公司申请将其名称改为银泰黄金。第二,公司收购了大规模的铅锌矿资源。矛盾!为什么不收购黄金矿业,进一步加强其主营业务?

该公司被定位为黄金主导的高品质矿山的投资者和经营者。除非盈利能力特别强,否则黄金以外的矿山不会被考虑收购。

19.我可以问一下董事长,该公司将于8月更名,以突出黄金的主要业务吗?现在铅和锌资产的收购量相对较大,这将影响公司未来的收入来源。为什么不买更多的金矿呢?

下一步将是安排黄金项目的收购。黄金不会变。

20.请问银泰前段时间宣布将更名为银泰黄金。顾名思义,它是专注于黄金业务。为什么这次收购了铅锌矿公司?

贵州朱公堂属大型铅锌多金属矿,铅锌矿储量为2767.27万吨(平均品位pb2.38%,zn7.56%),伴生共生矿物有银、金、镓、锗、硫、铁等。根据《矿区矿产资源储量分类标准》,朱公堂铅锌矿铅锌超大型,伴生镉锗金属量达到大型矿山标准。该矿正式达到产后阶段,这可以大大提高公司的盈利能力。基于此,我们购买了铅锌矿。同时,公司将继续寻找合适的黄金项目,进一步扩大和加强贵金属行业。谢谢您的关注!

(2)与战略有关的事项

1.你好,杨东。现在金银收入的比例已经变成了黄金。顺便说一下,它正赶上一波黄金热潮。贵州铅锌矿投产后你想把它改回来吗?

该公司旗下金矿的利润一直在稳步增长。公司还一直在积极寻找合适的黄金项目,以进一步提高贵金属业务的利润。公司在贵金属行业做大做强的战略目标不会改变。谢谢您的关注!

2.你好,杨主席。该公司是否有海外收购矿产,尤其是金矿的战略计划?

收购金矿后,该公司已正式转型为贵金属行业。公司将继续在国内外寻找合适的贵金属项目,以提高公司的持续盈利能力,进一步扩大和壮大公司。谢谢您的关注!

3.由于铅锌矿规模如此之大,公司不应更改其全称。称之为银泰资源更合适。

该公司将保持以黄金为基础的发展战略,并继续扩大黄金业务的比例。

(三)公司的生产经营事项

1.玉龙竖井将于今年10月竣工吗?

目前,它已经投入试运行。

2.请问董局长,黄金价格还有多少,公司的三个金矿可以盈利多少?

三个金矿的盈亏平衡点是:1。黑河银泰黄金没有成本,而白银支付成本。2.吉林板庙子不高于160元/克。3、青海大柴旦不高于125元/克

你认为铅和锌的价格趋势如何?

你好,我们认为铅的价格基本稳定,锌的价格处于底部。

4.你好,公司什么时候更名为银泰黄金?

你好,公司正在办理工商变更登记。注册完成后,公司将更名为银泰黄金。

特此宣布。

银泰资源有限公司董事会

2001年9月26日


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